Italijanski istražitelji su pre nekoliko nedelja pronašli nove dokaze protiv 400 ljudi umešanih u pronevere goriva koje su organizovale dve italijanske kriminalne organizacije – Ndrangeta i Kamora.
Jedan deo te istrage završio je u Hrvatskoj, gde su postojale kompanije koje su služile kao pokriće za kriminalce. U međuvremenu je na njihovim blokiranim računima pronađena ukupno milijarda evra.
Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju – Objektiv.rs
Istražitelji su rekonstruisali kako su se mafije integrisale na tržište kroz trgovinu mineralnim uljima, piše Telegram.
Ana Betc zaustavljena je na italijansko-francuskoj granici u maju 2019. godine sa neprijavljenih 300.000 evra. Vozila je automobil Rols Rojs i navodno je išla u Kan na filmski festival. Istražitelji su kasnije pronašli 1,4 miliona evra u njenoj hotelskoj sobi – oduzet joj je novac, koji je navodno zaradila za klan Moćia.
Blokirano je ukupno 27 sumnjivih bankovnih računa, koji su pored Hrvatske otkriveni u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Engleskoj. Eurodžast je takođe pomogao tužiocima protiv mafije. Zajedničkim snagama došli su do informacija da mafije zarađuju od ilegalne prodaje goriva. Dobili su i informaciju da peru nekoliko stotina miliona evra.
I kako je cela stvar funkcionisala? Nudili su mineralna ulja nabavljena na crnom tržištu i prodavali ih po nižim cenama. U opticaju su bili samo dokumenti na osnovu kojih je opravdan pretporez.
U tome su pripadnici kriminalne grupe ostvarili značajan dobitak zbog, kako je objašnjeno na konferenciji za štampu, različitog nivoa oporezivanja. Proizvodi su potom, sa lažnom pratećom dokumentacijom, prebačeni na lokacije za skladištenje gde su čekali dalju distribuciju na legalno tržište.
Taj ilegalno zarađeni novac, prema istražiteljima, uložen je u kupovinu nekretnina, nakita, skupih satova i luksuznih automobila.
Komentari (0)