Ukrajinska poreska služba saopštila je da je otkrila veliku šemu iznošenja kapitala i pranja novca kroz fiktivne međunarodne trgovinske poslove vredne oko 4,5 milijardi dolara, u koju je bilo uključeno više hiljada fantomskih kompanija.
Prema navodima ukrajinskih vlasti, više od 2.300 domaćih firmi učestvovalo je u sumnjivim spoljnotrgovinskim transakcijama, nakon čega su mnoge od njih praktično nestale iz poslovnih registara, prenosi Kijev independent.
Poreska služba navodi da su posebnu pažnju istražitelja privukle kompanije čiji su vlasnici ili direktori istovremeno upravljali stotinama drugih preduzeća.
Direktorka Državne poreske službe Ukrajine Lesja Karnauh izjavila je da je identifikovano sedam osoba koje su bile osnivači ili direktori više od 500 kompanija, dok je pod njihovom kontrolom ukupno poslovalo više od 7.000 firmi.
Istraga je pokazala i da su brojne sumnjive kompanije koristile iste IP adrese, slale izveštaje sa zajedničkih računarskih mreža i bile registrovane na identičnim lokacijama.
U Kijevu je na jednoj adresi bilo registrovano čak 20 kompanija, dok su u Lavovu dve adrese služile kao sedište za 10, odnosno 13 firmi.
Slučaj je otkriven nakon što je ukrajinska centralna banka prijavila veliki broj kršenja rokova za završetak međunarodnih platnih transakcija u periodu od 2024. godine do prvog kvartala 2026.
Ukrajinska poreska služba pripremila je analitičke izveštaje o 557 kompanija, koji će biti prosleđeni tužilaštvu radi odlučivanja o daljim koracima.
Komentari (0)