Bankim Brambat, preduzetnik indijskog porekla koji je godinama vodio telekomunikacione kompanije “Broadband Telecom”, “Bridgevoice” i “Carriox Capital”, osumnjičen je da je prevario neke od najvećih svetskih finansijskih institucija, među kojima su kreditno odeljenje “BlackRocka” – “HPS Investment Partners” i banka “BNP Paribas”, za više od 500 miliona dolara.
Kako piše Times of India, Brambat je od investitora dobijao ogromne zajmove koristeći kao kolateral potraživanja za koja se kasnije pokazalo da ne postoje. Navodno je preko svojih kompanija kreirao fiktivne klijente i izmišljao fakture, koje je zatim predočavao zajmodavcima kao dokaz poslovne aktivnosti.
Sistem koji je koristio poznat je kao “asset-based lending“, model u kojem se kredit odobrava na osnovu prihoda i potraživanja kompanije. U ovom slučaju upravo su ta potraživanja bila osnova prevare – ispostavilo se da su mnogi računi i potvrde izmišljeni.
Prvi znak nepravilnosti pojavio se kada je zaposleni HPS-a primetio neobične e-mail adrese klijenata koji su navodno potvrđivali fakture Brambatovih firmi. Umesto stvarnih korporativnih domena, poruke su stizale sa lažnih adresa koje su izgledale uverljivo. Naknadna interna revizija otkrila je da su skoro svi kontakti bili lažni, a neki od klijenata čija su se imena navodila na dokumentima nikada nisu čuli za Brambatove kompanije.
Kada su zajmodavci zatražili objašnjenje, Brambat ih je uveravao da nema razloga za paniku, ali je ubrzo prestao da se javlja. Istražitelj poslat u njegovu kancelariju u Njujorku zatekao je zaključane prostorije, dok su ispred njegove kuće ostali parkirani luksuzni automobili i neotvoreni paketi.
Kompanije koje su poslužile kao instrument u prevari podnele su zahtev za stečaj u avgustu, a “BNP Paribas” je zbog nastalih gubitaka povećala svoje rezervacije za oko 220 miliona dolara. “HPS Investment Partners” saopštio je investitorima da slučaj neće značajno uticati na njihov ukupni portfolio vredan 179 milijardi dolara, ali se navodi da je ugledni udarac za najvećeg svetskog upravnika imovinom bio neizbežan.
Slučaj Brambat otvorio je pitanje bezbednosti privatnog kreditnog tržišta, koje poslednjih godina beleži nagli rast i sve češće postaje meta finansijskih manipulacija.
Prema dostupnim informacijama, mesto boravka Bankima Brambata trenutno nije poznato, a on se zvanično nalazi u bekstvu. Njegov advokat tvrdi da “on poriče bilo kakvu umešanost u prevaru“, dok izvori iz HPS-a navode da se veruje da se nalazi u Indiji.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)