Baškim Osmani, Albanac rođen na Kosovu i Metohiji, koji ima i hrvatsku putnu ispravu, jedini je koji i dalje u pritvoru čeka suđenje pod optužbom za učešće u pranju više od 30 miliona evra navodno stečenih trgovinom narkotika. U velikoj policijskoj akciji kodnog imena “Kazino” sredinom februara uhapšeni su bili i njegova supruga, tast, lični asistent i drugi ljudi bliski Osmaniju, ali svi oni su u međuvremenu pušteni da se brane sa slobode.
Prema pisanju španskih medija, sledi suđenje tokom kojeg će sud proveravati da li su podaci do kojih su istražitelji došli tokom trogodišnje istrage o funkcionisanju poslovne imperije Osmani dovoljni da pokažu da njegov novac i ulaganja potiču od nezakonitih aktivnosti.
Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju – Objektiv.rs
Reč je o usavršenim tehnikama pranja novca koje je ova navodna kriminalna organizacija primenjivala u praksi, uz poteškoće u odvajanju legalnog od nedozvoljenog posla. Naime, u Španiji nije teško identifikovati osobu koja se bavi pranjem novca, ali je, kako upozoravaju španski stručnjaci, komplikovano dokazati da novac potiče upravo od nedozvoljenih radnji.
TRI FAZE OPERACIJE
Prema španskim istražiteljima, pranje novca ima tri glavne faze: plasiranje, konfuziju i integraciju.
U prvoj fazi novac od nelegalne aktivnosti se “ubacuje”, najlakše je kupovinom hotela ili restorana, gde nema evidencije kupaca. To se radi preko kontakta u banci, koja, recimo, direktno prima novac u zamenu za proviziju. Kada se novac plasira, on, međutim, ne može tako da ostane.
Tada se prelazi na drugu fazu, koja se u osnovi sastoji od “rasparčavanja” početnog iznosa u delove koji idu na različite račune u različitim zemljama. Taj novac često prolazi i kroz “poreske rajeve” ili države koje nisu sklone saradnji sa vlastima trećih zemalja i labavije su za rad. Kada procene da se novac dovoljno puta “okrenuo” u toj svojevrsnoj “veš-mašini”, on se vraća, jer vlasnik naravno želi svoj novac, objašnjavaju specijalizovani istražitelji iz Civilne garde tehniku pranja para.
KUPOVINA LUKSUZA
Novac se, međutim, nikada ne vraća na tekući račun, već je uvek “pretvoren”, uvek u vidu ulaganja u kuće, automobile, nakit, satove… Ta ulaganja idu preko kompanija, najčešće na ime rođaka ili poznanika osoba koje su pod istragom, a na kraju i na imena prostitutki.
Upravo je kupovina robe Osmanijevih rođaka i poznanika na Majorki alarmirala agente i dovela do istrage. U 18 pretresa koji su obavljeni u Španiji, od kojih je jedan bio i u vili u kojoj Baškim Osmani živi, zaplenjeno je 16 luksuznih satova, sedam vrhunskih vozila, jahte, 86 umetničkih dela u vrednosti koja se procenjuje na više od pet miliona evra, kao i više od 203.000 u gotovini i 40.000 u kriptovalutama.
Piše: Ekipa Objektiva
OVU I DRUGE AKTUELNE PRIČE MOŽETE DA PROČITATE U ŠTAMPANOM IZDANJU ZA 4. MAJ
BONUS VIDEO:
Komentari (0)