Američke Sjedinjene Države pokrenule su istragu protiv Rajfajzen banke (Raiffeisen Bank International) zbog njenog poslovanja vezanog za Rusiju, povećavajući kontrolu nad austrijskim kreditorom koji igra ključnu ulogu u ruskoj ekonomiji.
Odgovarajući na pitanja Rojtersa, banka je saopštila da je u januaru primila zahtev od Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija da „razjasni poslovanje plaćanja i povezane procese koje vodi RBI (Raiffeisen Bank International) u svetlu nedavnih dešavanja u vezi sa Rusijom i Ukrajinom“.
OFAC je zatražio od Rajfajzena detalje o njihovim ekspoziturama u Rusiji, delimično okupiranom Donbasu, Ukrajini i Siriji, uključujući transakcije i aktivnosti određenih klijenata, rekao je izvor Rojtersu.
Iz Američke agencije su zatražili odgovor do februara, dodajući da su Rajfajzenovi advokati pregovarali o produženju roka, obećavajući da će odgovoriti na pitanja u tri tranše informacija koje će biti poslate početkom aprila, maja i juna.
Portparol američkog Ministarstva finansija odbio je da komentariše ovaj slučaj.
Iz Rajfajzena su rekli da u potpunosti sarađuju sa OFAC-om i da zahtev nije pokrenut određenom transakcijom ili poslom. Takođe su u saopštenju naveli da imaju uspostavljene procese koji osiguravaju poštovanje sankcija.
Portparol je rekao da je “uveren da će informacije dostavljene OFAC-u zadovoljiti njihov zahtev”, dodajući da su postavljena pitanja “opšte prirode”.
Rajfajzen ranije nije bio sankcionisan, ali januarski zahtev za informacijama zabrinjava evropske finansijske regulatore odgovorne za nadzor nad bankom zbog potencijala da bi to na kraju moglo da dovede do kazni protiv Rajfajzena, izjavili su izvori upoznati sa slučajem.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)