Procurela su dokumenta koja pokazuju da su neke od najvećih banaka na svetu dozvoljavale kriminalcima da prebacuju novac sumnjivog porekla širom sveta, piše BBC.
Kako navodi britanski javni servis, na ovaj način su obavljene transakcije u vrednosti od 2 biliona (2.000.
Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju – Objektiv.rs
Takođe dodaju da su ove finansijske kanale koristili ruski tajkuni kako bi izbegli sankcije i prebacili novac na Zapad.
U pitanju su takozvani “FinCEN fajlovi” koji sadrže više od 2.500 dokumenata o transakcijama koje su banke slale američkim vlastima u periodu od 2000. do 2017. godine. To su, kako se navodi, bile najstrože čuvane tajne koje banke koriste da bi prijavile sumnjivo ponašanje, ali da nisu dokaz počinjenog zločina.
Procurela dokumenta su poslata sajtu Buzzfeed News, odakle su prosleđena u još 108 medijskih kuća u 88 zemalja.
FinCEN je akronim za američku Mrežu za istragu finansijskog kriminala koja se sastoji od istražitelja zaposlenih u centralnoj banci (US Treasury). Njima se šalju sve sumnje u vezi transakcija u dolarima, makar bile i izvan teritorije SAD.
Otkriven je čitav niz nepravilnosti koje upliću neke od najvećeih banaka na svetu, a ovo su neke od njih:
-
Britanski HSBC je navodno dozvalio prevarantima da prebace milione dolara širom sveta, čak i nakon što su ih američki istražitelji upozorili da je po sredi prevara.
-
Američki JP Morgan je navodno dozvolio jednoj kompaniji da prebaci više od milijardu dolara preko računa u Londonu iako nisu znali čiji je. Kasnije su otrkili da možda pripada jednom od 10 najtraženijih mafijaša na listi FBI.
-
Britanska Barclays banka je navodno pomogla jednom od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina da izbegne sankcije tako što mu je omogućila da kupi umetnička dela na Zapadu.
-
Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata navodno nije ništa preduzela nakon što su upozoreni da jedna firma u toj zemlji pomaže Iranu da izbegne sankcije.
-
Nemačka Deutsche banka je navodno prebacivala “prljavi” novac iz krugova organizovanog kriminala, terorizma i trgovine drogom
-
Britanski Standard Chartered navodno je prebacivao sredstva u Arapsku banku u Jordanu duže od decenije nakon što su znali da njihovi klijenti tako finansiraju terorizam
Komentari (0)